Всех россиян, кто переводит наличные с карты на карту, коснутся новые правила

За денежными операциями граждан теперь будут следить более внимательно. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ уточняет перечень операций с наличными, которые подлежат обязательному контролю. Ожидается, что новые правила по переводу наличных для всех россиян вступят в силу с 10 января.

Усилен, например, будет контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей.

Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг при снятии или зачислении на счет юридического лица такой суммы — если это не связано с характером его хозяйственной деятельности. Теперь же отслеживаться будут любые подобные операции. Закон также вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств — при сумме от 100 тысяч рублей.

Такая же сумма установлена и для возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи. А вот обмен банкнот разного достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, которые некредитные организации проводят по поручению клиента, выводятся из-под контроля.

Кроме того, документ устанавливает особенности предоставления сведений о денежных операциях для различных организаций. Например, операторов лотерей, ломбардов или кредиторов, пишет "РИА Новости".
 

Подробнее: http://alekseyevsk.ru/news/poleznyie-sovetyi/vsekh-rossiyan-kto-perevodit-nalichnye-s-karty-na-kartu-kosnutsya-novye-pravila